冠竞体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一次会议。鉴于董事会换届，全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于当日以现场、电话等通知的形式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均现场参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。

　　生、龚平先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

　　时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　名与薪酬委员会三个专门委员会，各专门委员会委员任期与第十届董事会董事任期一致。各专门委员会组成成员如下：

　　时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》冠竞体育。

　　时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　生为公司总会计师事项经董事会审计与风险管理委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

　　先生为公司副总经理，聘任王军涛先生为公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问。以上高级管理人员任职期限与公司第十届董事会任期一致。

　　时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》冠竞体育。

　　生、孟庆田先生于2024年4月退休，均不再符合限制性股票激励条件，会议同意对朱承军冠竞体育、丁琦华、孟庆田先生所持的共计462,900股限制

　　《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，同意以自有资金1,032,405.87元对上述3名激励对象持

　　时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　作用，公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议同意制订《湖北能源集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。