杏彩体育app下载本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司净利润463,550,670.46元；截至2022年12月31日，母公司未分配利润为955,531,904.74元。报告期内，公司提取了法定盈余公积金46,355,067.05元。

　　公司拟以本公告披露之日的公司总股本954,658,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），共派发现金红利429,596,460.00元（含税）。剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　上述分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照分红总额不变的原则相应调整。

　　本次公司利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。该方案的实施不会造成公司流动或其他不良影响。

　　公司2022年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。上述预案若能实施，能让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此，公司独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司本次提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，会议同意本次利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3.公司独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见和专项说明。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产100%；公司为控股子公司广州元亨仓储有限公司（以下简称“元亨仓储”）提供担保，元亨仓储资产负债率超过70%。杏彩体育官方网站敬请投资者关注风险。

　　为开展新型经营项目，公司于2023年3月20日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司元亨仓储开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）低硫燃料油期货交割仓储业务、郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）甲醇期货交割仓储业务提供担保，担保形式为按持股比例提供连带责任保证担保。元亨仓储其他股东按持股比例为元亨仓储提供连带责任保证担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　（六）股权结构：元亨仓储的股东为公司、广州元亨能源有限公司（以下简称“元亨能源”）和广州宏海创展投资有限公司（以下简称“宏海创展”）。其中公司持股比例为40%，元亨能源持股比例为30%，宏海创展持股比例为30%。元亨仓储为公司控股子公司。

　　（七）主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售;成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品制造（不含危险化学品）；危险化学品仓储;成品油仓储（限危险化学品）；危险化学品经营;成品油批发（限危险化学品）；货物进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税仓库经营；出口监管仓库经营。

　　公司拟为元亨仓储开展的低硫燃料油期货交割仓储业务向上期所担保，担保方式为按40%持股比例提供不可撤销连带责任保证担保；担保期限为《上海期货交易所指定交割油库协议书》的存续期以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含协议规定的自动续期的期间）；元亨仓储其他股东宏海创展、元亨能源向上期所按持股比例提供不可撤销连带责任保证担保；截至本公告日，公司尚未签署担保协议等文件，具体内容以公司后续签署的相关担保文件为准。

　　公司拟为元亨仓储开展的甲醇期货交割仓储业务向郑商所担保，担保方式为为按40%持股比例提供不可撤销连带责任保证担保；担保最高数额为除被担保人提供的期货库容所能存储的期货交割商品的总价值外，还包括利息、违约金、损害赔偿金和郑商所实现债权的费用；担保期限为自郑商所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内；元亨仓储其他股东宏海创展、元亨能源向郑商所按持股比例提供连带责任保证担保；截至本公告日，公司尚未签署担保协议等文件，具体内容以公司后续签署的相关担保文件为准。

　　公司本次提供担保的对象为公司控股子公司。公司为其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。且公司为控股子公司元亨仓储提供担保有利于满足其发展需求，拓展生产经营规模以保障其持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，因此，公司独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据公司实际经营需要，公司董事会同意为元亨仓储开展期货交割仓储业务分别向上期所、郑商所提供担保，元亨仓储其他股东按持股比例为元亨仓储提供连带责任保证担保。元亨仓储申请上期所、郑商所期货指定交割库资质，将可以开展期货交割仓业务，有利于拓展生产经营规模以保障其持续发展，可以通过完善业务结构提升其自身盈利能力，同时也符合公司发展需要及公司整体利益。元亨仓储为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，整体担保风险可控。公司向元亨仓储提供担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　截至本公告日，公司（含本次董事会审议的担保事项）累计对外担保额度为2,110,713.00万元，实际发生的对外担保余额93,701.14万元，占公司经审计的最近一期（2022年12月31日）归属于母公司净资产的比例为17.25%；公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为0.00万元；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。杏彩体育官方网站

　　2.独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见和专项说明。杏彩体育官方网站

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